Поиск
  • ulcilproc

Последствия вовлечения граждан в теневые финансовые потоки


Так, за прошлый год граждане России истратили на теневые платежи более 4 трлн. рублей.

Отток капитала за последние двадцать лет составил почти 300 млрд. долларов. Наличие финансовых теневых потоков указывает на стабильность преступных групп, действующих в финансовой сфере. Оно предопределяет вытеснение легального бизнеса из многих сфер предпринимательской деятельности, приводит к утрате для бюджетной системы значительных объемов налоговых поступлений.

Самый распространённый способ незаконного вывоза капитала - создание «дочек» в оффшорных зонах с использованием корпоративных банков. Одной из основных точек концентрации нелегально выводимого из России капитала до недавнего времени считался Кипр. Отсюда же вывезенные деньги после отмывания возвращались.

Ис

пользование в схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, операций по переводу средств в наличность обусловлено также необходимостью достижения преступниками определенных целей таких как:

− Сокрытие следов происхождения доходов, полученных из незаконных источников;

− Сокрытие лиц, получивших (получают) незаконные доходы и тех, что инициируют сам процесс отмывания;

− Обеспечение удобного и оперативного доступа к средствам, полученных из незаконных источников;

− Создание условий для безопасного и комфортного использования средств, полученных из незаконных источников;

− Создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.


Просмотров: 29Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

На локальный акт школы внесен протест

Проведенной проверкой размещенного на официальном сайте муниципального общеобразовательного учреждения Положения о порядке применения к учащимся и снятии с учащихся мер дисциплинарного взыскания (дале

Внесен протест на НПА

Прокуратурой Цильнинского района в ходе осуществления надзора за законностью правовых актов органов местного самоуправления было изучено постановление администрации МО «Алгашинское сельское поселение»

Нарушены нормы трудового законодательства

Прокуратурой района проведена проверка деятельности КФХ, в ходе которого были выявлены нарушения трудового законодательства, требующие прокурорского вмешательства. Установленные требования ст. 136 ТК